СЮЖЕТ ДЕЛА

Головной офис сети Торговых объектов (ТО) при анализе выручки от реализации товаров выявил, что в течении 10 дней выручка одного из торговых объектов стабильно уменьшалась, хотя количество выбитых чеков практически не менялась. Руководитство Головного офиса в целях установления причин и принятия предупреждающих мер по устранения несостыковки инициировал услугу форензик.

ЭТАПЫ-УСЛУГ

Шаг 1. Выявление материально ответственных лиц.

Шаг 2. Беседа с продавцом, супервайзером и директором Торгового объекта.

Шаг 3. Анализ имеющегося программного обеспечения, где было установлено, что при расчете за товар «за наличный расчет» и «безналичный расчет» в программном обеспечении производятся соответственные обозначения.

Шаг 4. Анализ продаж за период из имеющегося программного обеспечения.

Шаг 5. Снятие за период остатков кассы, а также обработка данных по безналичному расчету, полученных из банка.

Шаг 6. Изучены записи видеонаблюдения.

Шаг 7. Сопоставили данных полученные из программного обеспечения с данными остатков кассы, а также данных по безналичному расчету, полученных из банка.

Шаг 8. Было выявлено что, денежная выручка, полученная безналичным путём (в банке) была меньше торговой выручки указанная в программном обеспечении.

Шаг 9. Согласно изученным записям видеонаблюдения была проведена беседа с продавцом Торгового объекта, где он подтвердил, что он получил указание от директора «за товары, оплаченные наличным путём в программе отображать как безналичные».

Шаг 10. Информирование клиента о необходимости интегрировать платежные терминалы программного обеспечения, что позволит устранить вмешательство в операции человеческого фактора.

Шаг 11. Содействие клиенту в подаче искового заявления в соответствующие инстанции о возмещении средств.

РЕЗУЛЬТАТ

Выявлены риски потерь, обусловленные с недоработкой программного обеспечения Торгового объекта.

Выявлены факты присвоения денежных средств директором Торгового объекта.

Услуга форензик позволило руководству Головного офиса выявить, а после исключить недоработки Програмного обеспечения, исключить человеческий фактор в операциях, установить истинную причину снижения выручки от реализации товаров в принадлежащих им Торговом объекте.