Skip to main content
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В FORENSIC AUDIT

Аудит-консалтинговая
компания

АО ООО «FORENSIC AUDIT», является первой аудиторской организацией в Узбекистане с основным видом деятельности Форензик. Компания, которая просвещает в Узбекистане Форензик процедуры, издает тематические статьи и проводит обучающие семинары с учетом знаний и опыта, полученного от Международной ассоциации ACFE.

Форензик аудит — Финансовые расследования и аудит закупок.

Аудиторские проверки.

Аутсорсинг внутреннего контроля.

Консультирование по финансовым вопросам и международным стандартам.

Кто мы?

«FORENSIC AUDIT» - это инновационная Аудиторская компания, которая помогает создать финансовую безопасность от внутренних и внешних рисков.

Мы – команда высококвалифицированных экспертов, специализирующихся на услугах финансовых расследований, включая выявление корпоративного мошенничества, проведение внешнего и внутреннего аудита, управление рисками и автоматизацию финансовой безопасности.

Наши решения позволяют не только эффективно выявлять и предотвращать угрозы, но и внедрять автоматизированные системы мониторинга для обеспечения постоянной защиты активов и повышения прозрачности финансовых процессов.

Остерегайтесь поддельных организаций, предлагающих услуги форензик без должного практического опыта или прикрывающихся мнимым сотрудничеством с нами!

Наши принципы

Наша Миссия

Что такое Форензик?

Форензик Аудит —

Форензик аудит — это передовой международный инструмент финансового анализа, востребованный руководителями, инвесторами и собственниками для оперативного выявления скрытых рисков и повышения доверия.

Применяя современные технологии, форензик аудит позволяет глубоко анализировать финансовую деятельность организаций, минимизировать потери и внедрять эффективные меры по предотвращению угроз.

Наш подход обеспечивает всестороннюю финансовую безопасность, предоставляя объективные и достоверные данные для принятия стратегических решений.

Форензик объединяет в себе:

Сотрудничество с международным органом «CERT International» s.r.o. (Словакия), Ассоциацией участников государственных закупок и состоит в членстве Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов.

Генеральный директор и основатель АО ООО «FORENSIC AUDIT»
Улугбек Абдужалилович Кадиров имеет полноправное членство в ACFE (Ассоциация сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества).

Какая основная цель форензик?

Форензик направлен на оперативное выявление скрытых рисков, которые могут нанести урон руководителям, инвесторам и собственникам бизнеса.

На практике руководители, доверяя своим сотрудникам, нередко остаются один на один с проблемами, особенно при проверках со стороны контролирующих органов. В подобных ситуациях недобросовестные сотрудники могут «подставить» своих руководителей, что приводит к финансовым потерям и репутационным рискам.

Своевременное обращение к услугам форензик позволяет значительно снизить такие риски или полностью их исключить. Форензик помогает избежать негативных последствий, а также укрепляет доверие инвесторов и собственников.

Дополнительно, форензик помогает оценить стрессоустойчивость и благонадежность команды, выявляя слабые звенья и повышая эффективность управления в сложных ситуациях.

Международный опыт доказывает, что профессиональный подход к управлению рисками – это инвестиция в стабильность и будущее вашей деятельности.

Форензик или Аудит?

Чем отличается Форензик от Финансового Аудита?

Форензик (Forensic) и Финансовый аудит — это два различных направления финансового контроля и анализа, которые имеют разные цели, методы и области применения. Вот основные отличия:

Форензик: Направлен на выявление, расследование и предотвращение скрытых рисков, в том числе злоупотреблений и иных нарушений. Основная задача — сбор доказательств для принятия управленческих решений, обеспечения финансовой безопасности или при необходимости для последующего использования в суде.

Финансовый аудит: Цель — подтверждение достоверности финансовой отчетности компании в соответствии с международными или национальными стандартами бухгалтерского учета (например, МСФО, НСБУ). Аудитор выражает мнение о том, корректно ли отражено финансовое состояние компании.

В каких случаях необходимы наши услуги?

Когда возникает потребность в Форензик:

Нарушения

Предупреждение фактов нарушения перед предстоящей проверкой

Риски

Имеются риски в процессах закупок, производства, хранения, реализации, финансового учета

Мошенничество

Имеются признаки утечки или недополучения финансовых средств

Ротация

Получение положительного заключения перед уходом с должности

Изменения

Вступление в новую должность и оценка рисков нарушений старой командой

Расходы

Рост расходов при прежнем уровне выручки

Недостаточный контроль

Необходимость в защите инвестиций или контроль целевого использования финансов

Недоверие

Недоверие к менеджменту со стороны учредителей или руководства вышестоящих органов

Партнеры, которые нам доверяют

logo-new Министерство Экологии
Плюсы финансового расследования»

Что выявляет Форензик?

Несоблюдение требований по процессам закупок

Наличия мошеннических и иных схем

Факты искажения финансовой, бухгалтерской отчетности

Сокрытие, присвоение прибыли

Факты излишнего расхода, списания сырья, материалов

Несоответствия количественных и объемных показателей сырья, материалов, продукции

Занижение себестоимости и цен реализации

Завышение цен в закупках

Факты получения незаконного дохода

Необоснованные выплаты денежных средств и компенсаций

Факты незаконного присвоения активов

Наличие финансовых потерь в результате действий или бездействий сотрудников.

Тест на наличие в вашей организации мошенничества

Какие методы работы мы используем?

Методы работы «Форензик»

Анализ наличия аффилированности

Опросы сотрудников организации и третьих лиц

Изучение соблюдения нормативных и регуляторных требований

Forensic Check & Red Flags

Изучение и анализ контрагентов

Использование технических средств замера

Анализ сведений из бухгалтерского и налогового учета

Поиск инцидентов вывода капитала, активов

Использование Полиграфа (детектор лжи)

Имеются проблемы с управлением и финансами?

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Примеры проектов, над которым мы работали

Дело О «ЗАКУПКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»

Одна из крупных организаций заключила договор на приобретение и внедрение специализированного программного обеспечения для автоматизации своих бизнес-процессов. Однако спустя некоторое время после начала проекта руководитель организации заподозрил, что стоимость программного обеспечения и услуги по его установке были завышены, а само ПО не соответствовало заявленным в ТЗ характеристикам.

Дело о «ПРИВЛЕЧЕНИИ УСЛУГ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА»

Предприятие в сфере производства столкнулось с проблемами при проведении налоговой проверки. Налоговые органы предъявили значительные претензии по части налоговых вычетов и применяемых льгот, что привело к начислению крупной суммы штрафов и пеней. Руководство компании приняло решение привлечь налогового консультанта для урегулирования вопросов с налоговыми органами и оптимизации налоговой нагрузки. Однако спустя время выяснилось...

Дело о «СКРЫТОМ ВЫВОДЕ АКТИВОВ БУХГАЛТЕРОМ»

В крупной организации возникли подозрения относительно финансовой деятельности главного бухгалтера. Руководство заметило, что за последние несколько месяцев увеличилось количество платежей по договорам с подрядчиками, чьи услуги не имели непосредственного отношения к основному виду деятельности организации. Эти компании были зарегистрированы недавно и не имели длительной репутации. Также возникли вопросы к некоторым финансовым операциям, связанным с постав...
FAQ

Часто задаваемые вопросы

Вся информация об оказываемой услуге предоставляется конфиденциально Заказчику (подписывается NDA - соглашение о неразглашении).

По окончанию работ в конфиденциальном порядке как правило Первому руководителю (заказчику) предоставляются результаты и выводы изучения.

Форензик процедуру осуществляют сертифицированные форензисты и аудиторы, специализирующиеся на расследованиях финансового мошенничества, аудиторских проверках и других сопутствующих услугах.

Наша команда состоит из:

форензистов;
аудиторов;
аналитиков;
юристов;
финансистов;
налоговых консультантов;
специалистов по кибербезопасности;
специалистов по корпоративной разведке.

Форензик процедуры осуществляются согласно Международным стандартам аудита, и наша компания состоит в Реестре аудиторских организаций Республики Узбекистан

 

Первичный визит и беседа с руководителем, ознакомление с направлениями работ;

Подписание NDA – соглашение о неразглашении;

Заполнение Заказчиком заявки для выявления объема работ;

Заключение договора (при необходимости посредством электронной площадки, УЗРТСБ, Кооперационная биржа и др.);

Определение, назначение, согласование состава команды по аудиту;

Составление и согласование Программы проведения аудита;

Аудит на месте;

Ежедневные совещания с командой по аудиту;

Презентация результатов;

Экспертно-конфиденциальное заключение и рекомендации.

Стоимость зависит от:

Объекта (специфика деятельности, объем оборотного капитала)

Численности вовлеченных экспертов

Удаленность объектов анализа

Для подсчета стоимости необходимо заполнить заявку

Период зависит от сложности и многозадачности работ. После первичного визита и ознакомления с направлениями работ, можно определить срок проведения услуг.

Также, некоторые организации приобретают годовой абонемент услуг, при этом экономят большие финансовые средства на штате специалистов (комплаенс инспекторов, внутренних аудиторов и других специалистов).

Например, на одного сотрудника в штате из расчета 15 млн.сум в месяц расход на год составит в среднем 180 млн.сум, без учета премии и других выплат. При этом во многих случаях штатные сотрудники со временем (освоившись) входят в сговор по продвижению незаконных финансовых схем.

Программа проведения финансового расследования форензик разрабатывается с учетом специфики каждого конкретного случая и требований Заказчика.

Форензик — это сложный и ответственный процесс, требующий высокого уровня знаний, навыков и опыта.

Плюсы нашей компании — это Членство в Ассоциации сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества (ACFE) и партнерство с европейскими международными органами, благодаря чему у нашей компании имеется наилучший международный опыт и методология проведения оказываемых услуг.

По окончанию работ в конфиденциальном порядке руководителю (заказчику) предоставляется Экспертно-аналитический отчет, в котором расписаны факты и потенциальные зоны риска, а также рекомендации по их решениям для принятия предупреждающих мер от негативных последствий и финансовых потерь

Дополнительные виды услуг

Форензика

Компьютерная экспертиза, сбор и исследования доказательств компьютерных преступлений

Оптимизация расходов

Разработка рекомендаций по оптимизации и автоматизации бизнес-процесса

Аудит госзакупок

Анализ закупочной деятельности и оценку соответствия проводимых закупок

Инвестиционный аудит

Аудит инвестиций. Due Diligence (дью-ди́лидженс). Сопровождение инвестиционных проектов.

Безопасность

Анализ, построение и сопровождение системы внутреннего контроля

Аудиторская организация
OOO “FORENSIC AUDIT”​

FORENSIC AUDIT

Телефоны

+998712022565
+998712022556
+998948710078

Email

info@forensics.uz

Address

Республика Узбекистан г.Ташкент Проспект Мустакиллик, 59​

Copyright 2023 © All Right Reserved Forensic LLC