Skip to main content
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В FORENSIC AUDIT

Аудит-консалтинговая
компания

АО ООО «FORENSIC AUDIT», является первой аудиторской организацией в Узбекистане с основным видом деятельности Форензик. Компания, которая просвещает в Узбекистане Форензик процедуры, издает тематические статьи и проводит обучающие семинары с учетом знаний и опыта, полученного от Международной ассоциации ACFE.

Форензик аудит — Финансовые расследования и аудит закупок.

Аудиторские проверки.

Аутсорсинг внутреннего контроля.

Консультирование по финансовым вопросам и международным стандартам.

Кто мы?

«FORENSIC AUDIT» - это инновационная Аудиторская компания, которая помогает создать финансовую безопасность от внутренних и внешних рисков.

Мы – команда высококвалифицированных экспертов, специализирующихся на услугах расследований корпоративного мошенничества, аудиторских проверок, консультирования по международным стандартам (МСФО) и других сопутствующих услуг.

Опыт работы на руководящих позициях в международных: аудиторских, юридических и инвестиционных компаниях.

Мы – команда профессионалов, которая добивается успеха и находит решение в 100 % случаев.

Наши принципы

Наша Миссия

Что такое Форензик?

Форензик Аудит —

это форма экспертного анализа, который проводится по приглашению руководителей, инвесторов, собственников бизнеса с целью раскрытия финансового мошенничества и выявления рисков потерь в организации.

Это инструмент для минимизации потерь, получения достоверной информации и предотвращения мошенничества.

Форензик объединяет в себе:

Сотрудничество с международным органом «CERT International» s.r.o. (Словакия), Ассоциацией участников государственных закупок и состоит в членстве Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов.

Генеральный директор и основатель АО ООО «FORENSIC AUDIT»
Улугбек Абдужалилович Кадиров имеет полноправное членство в ACFE (Ассоциация сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества).

Какая основная цель форензик?

Исходя из практики, руководители, доверяя исполнителям, остаются один на один с проблемами при проверках со стороны контролирующих органов, зачастую недобросовестные исполнители «подставляют» своих руководителей.

Своевременное обращение к услугам форензик, поможет значительно снизить или исключить данные риски.

В результате этого, обезопасить руководителей (топ управляющих), инвесторов и собственников от негативных последствий.

Также проверка стрессоустойчивости и благонадёжности команды в трудных ситуациях.

Форензик или Аудит?

Чем отличается Форензик от Финансового Аудита?

Отличие финансового аудита от форензик услуги в том, что финансовый аудит проводится с целью подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, в то время как услуга форензик проводится с целью выявления фактов или рисков мошенничества, потери денежных средств в организации, сбора доказательств по факту нарушения. Форензик аудит проводится для защиты интересов топ-менеджеров и учредителей организаций.

В каких случаях необходимы наши услуги?

Когда возникает потребность в Форензик:

Нарушения

Предупреждение фактов нарушения перед предстоящей проверкой

Риски

Имеются риски в процессах закупок, производства, хранения, реализации, финансового учета

Мошенничество

Имеются признаки утечки или недополучения финансовых средств

Ротация

Получение положительного заключения перед уходом с должности

Изменения

Вступление в новую должность и оценка рисков нарушений старой командой

Расходы

Рост расходов при прежнем уровне выручки

Недостаточный контроль

Необходимость в защите инвестиций или контроль целевого использования финансов

Недоверие

Недоверие к менеджменту со стороны учредителей или руководства вышестоящих органов

Партнеры, которые нам доверяют

logo-new Министерство Экологии
Плюсы финансового расследования»

Что выявляет Форензик?

Несоблюдение требований по процессам закупок

Наличия мошеннических и иных схем

Факты искажения финансовой, бухгалтерской отчетности

Сокрытие, присвоение прибыли

Факты излишнего расхода, списания сырья, материалов

Несоответствия количественных и объемных показателей сырья, материалов, продукции

Занижение себестоимости и цен реализации

Завышение цен в закупках

Факты получения незаконного дохода

Необоснованные выплаты денежных средств и компенсаций

Факты незаконного присвоения активов

Наличие финансовых потерь в результате действий или бездействий сотрудников.

Тест на наличие в вашей организации мошенничества

Какие методы работы мы используем?

Методы работы «Форензик»

Анализ наличия аффилированности

Опросы сотрудников организации и третьих лиц

Изучение соблюдения нормативных и регуляторных требований

Forensic Check & Red Flags

Изучение и анализ контрагентов

Использование технических средств замера

Анализ сведений из бухгалтерского и налогового учета

Поиск инцидентов вывода капитала, активов

Использование Полиграфа (детектор лжи)

Имеются проблемы с управлением и финансами?

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Примеры проектов, над которым мы работали

Дело о «Капельном орошении»

Одна из фермерских организаций выращивающий сезонную культуру заключило договор на поставку и установку системы капельного орошения. Однако руководитель фермерского хозяйства заподозрил завышенную стоимость контракта и проявил недоверие по отношению к ответственному по закупке товаров и услуг.

Дело о «Бочке в резервуаре»

Одна из организаций столкнулось с проблемой учета и хранения нефтепродуктов, в результате чего в бухгалтерских документах и ответственного за хранение возникли не состыковки в данных. Руководитель организации в целях установления причин и принятия предупреждающих мер по устранения несостыковки инициировал услугу форензик

Дело об «Утечке денег в Торговом объекте»

Головной офис сети Торговых объектов (ТО) при анализе выручки от реализации товаров выявил, что в течении 10 дней выручка одного из торговых объектов стабильно уменьшалась, хотя количество выбитых чеков практически не менялась. Руководитство Головного офиса в целях установления причин и принятия предупреждающих мер по устранения несостыковки инициировал услугу форензик.
FAQ

Часто задаваемые вопросы

Вся информация об оказываемой услуге предоставляется конфиденциально Заказчику (подписывается NDA - соглашение о неразглашении).

По окончанию работ в конфиденциальном порядке как правило Первому руководителю (заказчику) предоставляются результаты и выводы изучения.

Форензик процедуру осуществляют сертифицированные форензисты и аудиторы, специализирующиеся на расследованиях финансового мошенничества, аудиторских проверках и других сопутствующих услугах.

Наша команда состоит из:

форензистов;
аудиторов;
аналитиков;
юристов;
финансистов;
налоговых консультантов;
специалистов по кибербезопасности;
специалистов по корпоративной разведке.

Форензик процедуры осуществляются согласно Международным стандартам аудита, и наша компания состоит в Реестре аудиторских организаций Республики Узбекистан

 

Первичный визит и беседа с руководителем, ознакомление с направлениями работ;

Подписание NDA – соглашение о неразглашении;

Заполнение Заказчиком заявки для выявления объема работ;

Заключение договора (при необходимости посредством электронной площадки, УЗРТСБ, Кооперационная биржа и др.);

Определение, назначение, согласование состава команды по аудиту;

Составление и согласование Программы проведения аудита;

Аудит на месте;

Ежедневные совещания с командой по аудиту;

Презентация результатов;

Экспертно-конфиденциальное заключение и рекомендации.

Стоимость зависит от:

Объекта (специфика деятельности, объем оборотного капитала)

Численности вовлеченных экспертов

Удаленность объектов анализа

Для подсчета стоимости необходимо заполнить заявку

Период зависит от сложности и многозадачности работ. После первичного визита и ознакомления с направлениями работ, можно определить срок проведения услуг.

Также, некоторые организации приобретают годовой абонемент услуг, при этом экономят большие финансовые средства на штате специалистов (комплаенс инспекторов, внутренних аудиторов и других специалистов).

Например, на одного сотрудника в штате из расчета 15 млн.сум в месяц расход на год составит в среднем 180 млн.сум, без учета премии и других выплат. При этом во многих случаях штатные сотрудники со временем (освоившись) входят в сговор по продвижению незаконных финансовых схем.

Программа проведения финансового расследования форензик разрабатывается с учетом специфики каждого конкретного случая и требований Заказчика.

Форензик — это сложный и ответственный процесс, требующий высокого уровня знаний, навыков и опыта.

Плюсы нашей компании — это Членство в Ассоциации сертифицированных экспертов по расследованию мошенничества (ACFE) и партнерство с европейскими международными органами, благодаря чему у нашей компании имеется наилучший международный опыт и методология проведения оказываемых услуг.

По окончанию работ в конфиденциальном порядке руководителю (заказчику) предоставляется Экспертно-аналитический отчет, в котором расписаны факты и потенциальные зоны риска, а также рекомендации по их решениям для принятия предупреждающих мер от негативных последствий и финансовых потерь

Дополнительные виды услуг

Форензика

Компьютерная экспертиза, сбор и исследования доказательств компьютерных преступлений

Оптимизация расходов

Разработка рекомендаций по оптимизации и автоматизации бизнес-процесса

Аудит госзакупок

Анализ закупочной деятельности и оценку соответствия проводимых закупок

Инвестиционный аудит

Аудит инвестиций. Due Diligence (дью-ди́лидженс). Сопровождение инвестиционных проектов.

Безопасность

Анализ, построение и сопровождение системы внутреннего контроля

Аудиторская организация
OOO “FORENSIC AUDIT”​

FORENSIC AUDIT

Телефоны

+998712022565
+998712022556
+998948710078

Email

forensic@certin.org info@forensics.uz

Address

Республика Узбекистан г.Ташкент Проспект Мустакиллик, 59​

Copyright 2023 © All Right Reserved Forensic LLC