СЮЖЕТ ДЕЛА

Одна из фермерских организаций выращивающий сезонную культуру заключило договор на поставку и установку системы капельного орошения. Однако руководитель фермерского хозяйства заподозрил завышенную стоимость контракта и проявил недоверие по отношению к ответственному по закупке товаров и услуг. Не найдя решение и ответ внутри фермерского хозяйства руководитель принял решения воспользоваться услугами форензик.

ЭТАПЫ-УСЛУГ

Шаг 1. Форензик специалистами были проведены беседы (интервью) с работниками фермерского хозяйства. А именно со специалистами по закупке товаров и услуг, с фермерами кто использует капельное орошение.

Шаг 2. Был изучен процесс закупки капельного орошения. При этом при помощи собственной программы (Графовая аналитика) было изучено аффилированность сделки. По результатам было установлена родственная связь ответственного по закупке и поставщика системы капельного орошения.

Шаг 3. Исходя из полученных аналитических материалов, появилось подозрение в том, что закупленная система капельного орошения предназначена для многолетних насаждений. В связи с чем было получено экспертное заключения специалистов, которые подтвердили, что закупленный товар не предназначен для сезонных культур и должен использоваться в основном в интенсивных садах.

Шаг 4. По базе УЗРТСБ (биржа) а также из других источников были изучены цены на капельные орошения предназначенных для сезонных культур. По результату было видно, что цены на момент заключения договора были ниже в три раза.

Шаг 5. Содействие клиенту в подготовке материалов для подачи искового заявления в соответствующие инстанции и в подсчете суммы разницы полученной в результате закупки системы капельного орошения для многолетних насаждений вместо сезонных.

РЕЗУЛЬТАТ

Форензик специалисты подготовили достаточно фактов, обосновывающих завышенную поставку системы капельного орошения, при этом доказано что в целях завышения суммы договора поставщик поставил капельное орошение для многолетних насаждений.

Установлена родственная связь ответственного по закупке и поставщика системы капельного орошения.

Учитывая это, поставщик попросил у руководителя фермерского хозяйства заключить мировое соглашение и отозвать исковое заявление, поданное в суд. На сумму завышения поставщик обязался поставить систему капельного орошения целых два сезона.